El senador nacional de Bolivia Leonardo Roca aseguró que detectó una billetera digital vinculada al teléfono de Fernando Cerimedo que habría movilizado alrededor de 66.000 dólares en un período de seis meses y que, según su investigación, funcionaba como una “billetera puente” para transferencias posteriores hacia otras cuentas.
“Identificamos que era una billetera fría, lo que se llama, o una billetera digital para que la gente la entienda”, explicó el senador boliviano Leonardo Roca en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.
Según Roca, su equipo reconstruyó el recorrido de las transacciones y detectó un patrón que consideró relevante para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Cerimedo en Bolivia.
“En seis meses ha movido 66.000 dólares aproximadamente”, afirmó. Y agregó que el análisis permitió reconstruir tanto las cuentas que depositaban dinero como aquellas hacia las que posteriormente se transferían los fondos.
Una “billetera puente”
El senador boliviano sostuvo que la particularidad de la cuenta no estaría tanto en el monto total movilizado sino en la velocidad y el mecanismo de las operaciones.
“El monto no es tan significativo, son 66.000 dólares, pero lo interesante de esto es que el dinero estaba minutos y luego era transferido a diez cuentas distintas”, explicó.
De acuerdo con su reconstrucción, esas diez cuentas funcionaban como puntos de “acopio transitorio” y posteriormente derivaban los fondos hacia otras cuentas que, según indicó, manejaban montos mucho mayores.
Roca señaló que para realizar el análisis utilizaron una plataforma de seguimiento de operaciones con criptomonedas y que pudieron reconstruir “el mapa completo de la ruta” de los fondos.
El senador aclaró que se trata de una investigación preliminar y que prepara un informe técnico para presentarlo ante la Fiscalía boliviana.
“Yo estoy terminando el memorial judicial correspondiente porque es bastante técnico. Los abogados a veces no entienden mucho de lo que estamos hablando. Por eso estamos tardando. Y lo vamos a presentar a la Fiscalía”, sostuvo.
La investigación por enriquecimiento ilícito
La revelación se produce en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada en Bolivia contra Cerimedo.
Roca recordó que la investigación se originó, entre otros elementos, a partir de una denuncia de la pareja de Cerimedo, quien habría aportado fotografías de cajones con dinero en efectivo.
“Ese dinero, si bien la gran mayoría era moneda nacional, eran bolivianos, al tipo de cambio oficial equivale a medio millón de dólares aproximadamente”, afirmó.
El senador vinculó además esos hallazgos con el allanamiento de una casa de cambio y planteó una hipótesis sobre la eventual conversión de dinero físico en activos digitales.
“Se accedía a esta casa de cambio, se entregaba dinero físico y se pagaba a través de una billetera fría como la que estamos mostrando”, explicó.
Según su hipótesis, este mecanismo permitiría que el dinero pudiera ser trasladado digitalmente y descargado posteriormente “en cualquier parte del mundo”.
Transferencias vinculadas al combustible
Consultado sobre el posible origen de los fondos, Roca señaló que parte de las cuentas identificadas presentan denominaciones que, según él, podrían estar relacionadas con el sector de los combustibles.
No obstante, el senador presentó esta cuestión como una línea de investigación y no como una conclusión definitiva sobre el origen del dinero.
En ese sentido, explicó que las operaciones con criptomonedas pueden fragmentarse para dificultar la detección de movimientos de mayor volumen.
“Si una empresa quiere pagar un dinero no lícito por acceder a una licitación, le paso un ejemplo, 100.000 dólares, no le va a transferir 100.000 dólares a una billetera fría únicamente: lo reparte entre 50 o 60”, explicó.
Según Roca, de esa manera se busca reducir el riesgo de que una operación individual genere sospechas, aunque sostuvo que las transacciones pueden ser posteriormente rastreadas.
Una empresa vinculada al negocio de combustibles
El senador también mencionó otra línea de investigación relacionada con un trader de combustibles que opera en Bolivia.
“Hay una investigación en curso donde ya se tiene la información legal correspondiente de un trader de combustible para mi país que compró tres lotes”, señaló.
Un informe que será presentado ante la Justicia
Roca anticipó que terminará de reunir la documentación técnica para presentar el resultado de su investigación ante la Fiscalía, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La información aportada por el senador agrega una nueva línea a la investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras atribuidas a Cerimedo: el seguimiento de billeteras digitales y criptomonedas y la eventual existencia de cuentas utilizadas como intermediarias para transferir fondos.
“Hicimos el rastreo correspondiente tanto de los que depositaban dinero y a dónde se enviaba y reconstruimos el mapa completo de la ruta”, afirmó Roca en el cierre de la entrevista.
